Verificar el cumplimiento con la normativa local para operar como consultora en servicios de crédito y finanzas, cumpliendo con regulaciones de la Superintendencia de Bancos y otras autoridades pertinentes. mForta CONSULTING C. LTDA., debe asegurar que cuente con los permisos necesarios y cumpla con las normativas de protección de datos y confidencialidad en el manejo de información crediticia.

Establecer contratos de servicio claros con clientes, incluyendo cláusulas de confidencialidad y términos sobre el manejo de datos sensibles. mForta CONSULTING C. LTDA., también debe asegurar acuerdos con las instituciones financieras para definir la responsabilidad y el alcance de su intervención en las gestiones de crédito.

Implementar procesos que detecten y prevengan actividades ilícitas en la tramitación de créditos, alineados a normativas nacionales e internacionales sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye la debida diligencia de los clientes.